O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) anunciou o desmantelamento de uma rede internacional de fraudes que operava call centers para enganar vítimas em países como Brasil, Reino Unido, Canadá e na União Europeia. De acordo com as autoridades, o esquema, conhecido como Milton Group, teria prejudicado mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo, gerando receitas estimadas em US$ 1 milhão por dia.
A investigação aponta o ex-ministro da Defesa da Geórgia, David Kezerashvili, como figura central da operação. Foragido e possivelmente localizado em Londres, Kezerashvili seria beneficiado pelas atividades do grupo, que explorava o interesse em investimentos em criptomoedas para atrair vítimas. Durante a ação do FSB, 11 gerentes e funcionários de call centers russos foram detidos, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos.
Segundo uma reportagem da BBC publicada em abril de 2023, o esquema utilizava cerca de 152 marcas fraudulentas, como EverFX, Solo Capitals e Coinevo, promovidas em anúncios nas redes sociais. Prometendo altos retornos financeiros em criptomoedas, os golpistas convenciam as vítimas a investir, mesmo após perdas recorrentes. “As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas é tudo simulado”, relatou um ex-funcionário à BBC.
A operação revelou táticas minuciosas dos fraudadores. Autoridades que investigaram call centers em Tbilisi, capital da Geórgia, encontraram notas que categorizavam possíveis vítimas com base em suas economias e vulnerabilidades psicológicas. Um exemplo: “Poupança inferior a 10 mil, muito medroso, deve cair no golpe em breve.”
Os chefes dos call centers identificados pela FSB incluem Keselman Ya.D., de nacionalidades israelense e ucraniana, e Todva D., com cidadania israelense e georgiana. A complexidade e alcance global do esquema demonstram a sofisticação do Milton Group, evidenciando os desafios enfrentados pelas autoridades para combater fraudes financeiras modernas.
Esta notícia foi apurada e trazida a você por O Farol Diário, sempre atento às questões de interesse global e local.
